Целевой и плановый инструктаж для субъектов поднадзорных Банку России

access_time13.02.2021
perm_identity Posted by
folder_open Семинары партнеров

ООО «ФКД консалт», учебный Центр, работающий для вас Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга информирует об обязательно семинаре:

«Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования некредитных финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ»

18 февраля 2021 года
Онлайн трансляция (вебинар) 6 академических часов, 16.30 – 21.00 (московское время)

Сообщаем, что в Целевом ( первичном) или Плановом инструктаже, ряду сотрудников, следует проходить ежегодно (согласно 3471-У Банка России), для поддержания соответствующего свидетельства в актуальном действительном состоянии. Семинар проводится в режиме онлайн.

Спикер — представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России — информация будет даваться «из первых уст»

Направите 4 и более участников — 20% на счет за обучение.
20% за раннее бронирование более чем за 30 дней.
Ближайшие мероприятия 18.02 и 21.04.

Целевой и плановый инструктаж для субъектов поднадзорных Банку России

18 февраля 2021 года

6 ак. часов – 16:30 – 21:00 (время московское) вебинар формат

Обучение проводится для сотрудников НФО в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У.

СДЛ, руководители и сотрудники организаций, поднадзорных Банку России

Программа семинара

  1. Обзор изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ в 2021 году.
  2. Изменение подхода к выявлению НФО операций, подлежащих обязательному контролю.
  3. Практические вопросы, связанные с проведением НФО процедур идентификации. Работа с клиентами по недействительным паспортам (в т.ч. истекших во время и после карантина). Дистанционное взаимодействие с клиентом.
  4. Реализация НФО мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
  5. Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ в 2021 году. Подозрительная деятельность и информирование о ней Росфинмониторинга.
  6. Обновление порядка направления сведений в Росфинмониторинг в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У. Актуализация показателей.
  7. Отдельные вопросы реализации ПВК.
  8. Типовые недостатки, выявляемые в деятельности НФО в части организации и осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
  9. Ответы на вопросы.

Наш центр аккредитован МУМЦФМ Росфинмониторинга ( Соглашение №146-21 от 11.01.2021).

Добавить комментарий