fbpx
Search for:
  • Акции
  • Курсы
    • Курсы Microsoft Excel
    • Курсы PowerPoint и Word
    • Курсы Google Таблицы
    • Логистика и ВЭД
    • Курсы бухгалтерского учета и 1С
    • Управление персоналом и кадровое дело
    • Менеджмент и личная эффективность
    • Интернет-маркетинг
    • Курсы и тренинги по продажам
    • Страхование и андеррайтинг
    • Английский язык
  • Онлайн
  • Организациям
    • Гарантии и преимущества
    • Корпоративное тестирование
    • Реквизиты
    • Условия обучения
  • Карьера
    • Социальные проекты и гранты
    • Видеокурсы и семинары
    • Служба трудоустройства
    • Digital-практикум по интернет-маркетингу
  • Преподаватели
  • О Центре
    • Новости
    • Как записаться на обучение
    • Налоговый вычет за обучение
    • Гарантия возврата средств
    • Документы об окончании
    • Политика конфиденциальности
    • Договор-оферта
  • Контакты
  • phone +7 (495) 177-57-65
  • email edu@vpraсtice.ru
  • Как записаться на обучение?
0
Центр обучения специалистов «В ПРАКТИКЕ». Повышение квалификации и курсы.
  • Акции
  • Курсы
    • Курсы Microsoft Excel
    • Курсы PowerPoint и Word
    • Курсы Google Таблицы
    • Логистика и ВЭД
    • Курсы бухгалтерского учета и 1С
    • Управление персоналом и кадровое дело
    • Менеджмент и личная эффективность
    • Интернет-маркетинг
    • Курсы и тренинги по продажам
    • Страхование и андеррайтинг
    • Английский язык
  • Онлайн
  • Организациям
    • Гарантии и преимущества
    • Корпоративное тестирование
    • Реквизиты
    • Условия обучения
  • Карьера
    • Социальные проекты и гранты
    • Видеокурсы и семинары
    • Служба трудоустройства
    • Digital-практикум по интернет-маркетингу
  • Преподаватели
  • О Центре
    • Новости
    • Как записаться на обучение
    • Налоговый вычет за обучение
    • Гарантия возврата средств
    • Документы об окончании
    • Политика конфиденциальности
    • Договор-оферта
  • Контакты

Новости

Главная / Учебный Центр / Новости / Семинары партнеров / Целевой и плановый инструктаж для субъектов поднадзорных Банку России

Целевой и плановый инструктаж для субъектов поднадзорных Банку России

access_time13.02.2021
perm_identity Posted by admin
folder_open Семинары партнеров

ООО «ФКД консалт», учебный Центр, работающий для вас Партнер МУМЦФМ Росфинмониторинга информирует об обязательно семинаре:

«Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования некредитных финансовых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ»

18 февраля 2021 года
Онлайн трансляция (вебинар) 6 академических часов, 16.30 – 21.00 (московское время)

Сообщаем, что в Целевом ( первичном) или Плановом инструктаже, ряду сотрудников, следует проходить ежегодно (согласно 3471-У Банка России), для поддержания соответствующего свидетельства в актуальном действительном состоянии. Семинар проводится в режиме онлайн.

Спикер — представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России — информация будет даваться «из первых уст»

Регистрация

Направите 4 и более участников — 20% на счет за обучение.
20% за раннее бронирование более чем за 30 дней.
Ближайшие мероприятия 18.02 и 21.04.

Целевой и плановый инструктаж для субъектов поднадзорных Банку России

18 февраля 2021 года

6 ак. часов – 16:30 – 21:00 (время московское) вебинар формат

Обучение проводится для сотрудников НФО в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У.

СДЛ, руководители и сотрудники организаций, поднадзорных Банку России

Программа семинара

  1. Обзор изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ в 2021 году.
  2. Изменение подхода к выявлению НФО операций, подлежащих обязательному контролю.
  3. Практические вопросы, связанные с проведением НФО процедур идентификации. Работа с клиентами по недействительным паспортам (в т.ч. истекших во время и после карантина). Дистанционное взаимодействие с клиентом.
  4. Реализация НФО мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
  5. Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ в 2021 году. Подозрительная деятельность и информирование о ней Росфинмониторинга.
  6. Обновление порядка направления сведений в Росфинмониторинг в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У. Актуализация показателей.
  7. Отдельные вопросы реализации ПВК.
  8. Типовые недостатки, выявляемые в деятельности НФО в части организации и осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
  9. Ответы на вопросы.

Наш центр аккредитован МУМЦФМ Росфинмониторинга ( Соглашение №146-21 от 11.01.2021).

Регистрация

  ООО «ФКД консалт»
Школа Финансового Мониторинга и Контроля
www.fkdconsult.ru
Следующая Инструктаж для организаций, выполняющих операции с денежными средствами и имуществом
Предыдущая Милые дамы, поздравляем Вас с наступающим 8 Марта! Всем подарки!

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Рубрики
  • Акции и спецпредложения
  • Бесплатные вебинары
  • Видеокурсы Microsoft Excel
  • Видеокурсы PowerPoint
  • Видеокурсы и семинары
  • Видеокурсы Логистики и ВЭД
  • Новости Учебного Центра
  • Семинары партнеров
Направления обучения
  • Курсы Microsoft Excel
  • Курсы PowerPoint и Word
  • Курсы Google Таблицы
  • Курсы интернет-маркетинга и рекламы
  • Курсы и тренинги по продажам
  • Менеджмент и личная эффективность
  • Управление персоналом и кадровое дело
  • Курсы бухгалтерского учета и 1С
  • Курсы логистики и ВЭД
  • Курсы по страхованию и андеррайтингу
  • Английский язык

  • location_on
    ул. Большая Почтовая, 26В, стр. 1
  • phone_android
    +7 (495) 177-57-65
  • email
    edu@vpractice.ru

Подпишитесь на рассылку получайте интересные новости первыми!

keyboard_arrow_up

Задать вопрос

×

Заполните форму:

Наш специалист ответит на вопросы и подберет удобный график обучения.

Представьтесь, пожалуйста:

Контактный телефон:

Электронная почта:


Видеозапись курса в подарок!

При записи на обучение до 31.03.2021.

Мы гарантируем, что Ваши персональные данные ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам. Отправляя данные с этой страницы, Вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения (Политики конфиденциальности).

×