Рекомендации по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ
для некредитных финансовых организаций
Рекомендации по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России
27 мая 2021 года
Семинар пройдет в формате вебинара продолжительностью 6 академических часов.
16.30 – 21.30
Для кого этот семинарЦелевая аудитория семинара в первую очередь новички – организации, недавно ставшие субъектами статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и являющихся НФО, поднадзорными Банку России. Кроме того, семинар будет полезен НФО, в которых при проведении проверок в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ выявлены существенные недостатки. |
В рамках семинараПоложением Банка России от 15 декабря 2014 г. № 445-П установлены требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, Указанием Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У установлены требования к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения». На основе указанных нормативных актов Банка России некредитные финансовые организации обязаны разработать свои собственные правила внутреннего контроля, отвечающие их специфике деятельности и содержащие механизмы противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, применяемые непосредственно в конкретной НФО. В ходе вебинара подробно разберем состав каждой программы в составе ПВК, а также поговорим о документах, которые целесообразно включить в состав ПВК (анкета клиента, журнал учета приостановленных операций, журнал учета случаев отказов клиентам от проведения операции, журнал учета подготовки и обучения кадров и т.п.) Программа семинара
Ведущие семинараПредставитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России. Условия участияСтоимость обучения:
В стоимость обучения включено: Свидетельство установленного образца о прохождении обучения по данной теме на Плановом инструктаже.
* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Максимальная скидка – 20%. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.