Для кого этот семинар

В рамках семинара

1. Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
2. Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, и последние Информационные письма Росфинмониторинга.
3. Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
4. Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:

• Оценка риска;
• Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
• Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).

1. Особенности проверок надзорных органов:

• Перечень запрашиваемых документов;
• Сроки предоставления документов;
• Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.

1. Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
2. Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
3. Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.

Ведущие семинара

• Представитель РФМ (Росфинмониторинг).
• Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет.

Условия участия

Стоимость обучения: 6000 рублей *

В стоимость обучения включено: Свидетельство установленного образца.

• Группам участников (от 2 человек) – скидка от 5%
• При обучении более 5 сотрудников – скидка 20%

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Семинар проводится в онлайн формате