fbpx
Search for:
  • Акции
  • Курсы
    • Курсы Microsoft Excel
    • Курсы PowerPoint и Word
    • Курсы Google Таблицы
    • Логистика и ВЭД
    • Курсы бухгалтерского учета и 1С
    • Управление персоналом и кадровое дело
    • Менеджмент и личная эффективность
    • Интернет-маркетинг
    • Курсы и тренинги по продажам
    • Страхование и андеррайтинг
    • Английский язык
  • Онлайн
  • Организациям
    • Гарантии и преимущества
    • Корпоративное тестирование
    • Реквизиты
    • Условия обучения
  • Карьера
    • Социальные проекты и гранты
    • Видеокурсы и семинары
    • Служба трудоустройства
    • Digital-практикум по интернет-маркетингу
  • Преподаватели
  • О Центре
    • Новости
    • Как записаться на обучение
    • Налоговый вычет за обучение
    • Гарантия возврата средств
    • Документы об окончании
    • Политика конфиденциальности
    • Договор-оферта
  • Контакты
  • phone +7 (495) 177-57-65
  • email edu@vpraсtice.ru
  • Как записаться на обучение?
0
Центр обучения специалистов «В ПРАКТИКЕ». Повышение квалификации и курсы.
  • Акции
  • Курсы
    • Курсы Microsoft Excel
    • Курсы PowerPoint и Word
    • Курсы Google Таблицы
    • Логистика и ВЭД
    • Курсы бухгалтерского учета и 1С
    • Управление персоналом и кадровое дело
    • Менеджмент и личная эффективность
    • Интернет-маркетинг
    • Курсы и тренинги по продажам
    • Страхование и андеррайтинг
    • Английский язык
  • Онлайн
  • Организациям
    • Гарантии и преимущества
    • Корпоративное тестирование
    • Реквизиты
    • Условия обучения
  • Карьера
    • Социальные проекты и гранты
    • Видеокурсы и семинары
    • Служба трудоустройства
    • Digital-практикум по интернет-маркетингу
  • Преподаватели
  • О Центре
    • Новости
    • Как записаться на обучение
    • Налоговый вычет за обучение
    • Гарантия возврата средств
    • Документы об окончании
    • Политика конфиденциальности
    • Договор-оферта
  • Контакты

Новости

Главная / Учебный Центр / Новости / Семинары партнеров / Инструктаж для организаций, выполняющих операции с денежными средствами и имуществом

Инструктаж для организаций, выполняющих операции с денежными средствами и имуществом

access_time12.02.2021
perm_identity Posted by admin
folder_open Семинары партнеров

Согласно требованиям Росфинмониторинга, компании субъекты 115-ФЗ  — обязаны проходить курсы Целевого инструктажа и повышения уровня знаний.

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ

16 февраля 2021 года
Онлайн трансляция (вебинар) 8 академических часов, 9.30 – 17.00 (московское время)

Регистрация

Для кого этот семинар

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые компании
  • Факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Профессиональные юристы
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

В рамках семинара

  1. Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
  2. Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, и последние Информационные письма Росфинмониторинга.
  3. Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
  4. Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:
  • Оценка риска;
  • Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
  • Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).
  1. Особенности проверок надзорных органов:
  • Перечень запрашиваемых документов;
  • Сроки предоставления документов;
  • Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.
  1. Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  2. Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
  3. Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.

Ведущие семинара

  • Представитель РФМ (Росфинмониторинг).
  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет.

Условия участия

Стоимость обучения: 6000 рублей *

В стоимость обучения включено: Свидетельство установленного образца.

  • Группам участников (от 2 человек) – скидка от 5%
  • При обучении более 5 сотрудников – скидка 20%

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.


Семинар проводится в онлайн формате

Регистрация

  ООО «ФКД консалт»
Школа Финансового Мониторинга и Контроля
www.fkdconsult.ru
Следующая Скидки до 30% на онлайн-обучение!
Предыдущая Целевой и плановый инструктаж для субъектов поднадзорных Банку России

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Рубрики
  • Акции и спецпредложения
  • Бесплатные вебинары
  • Видеокурсы Microsoft Excel
  • Видеокурсы PowerPoint
  • Видеокурсы и семинары
  • Видеокурсы Логистики и ВЭД
  • Новости Учебного Центра
  • Семинары партнеров
Направления обучения
  • Курсы Microsoft Excel
  • Курсы PowerPoint и Word
  • Курсы Google Таблицы
  • Курсы интернет-маркетинга и рекламы
  • Курсы и тренинги по продажам
  • Менеджмент и личная эффективность
  • Управление персоналом и кадровое дело
  • Курсы бухгалтерского учета и 1С
  • Курсы логистики и ВЭД
  • Курсы по страхованию и андеррайтингу
  • Английский язык

  • location_on
    ул. Большая Почтовая, 26В, стр. 1
  • phone_android
    +7 (495) 177-57-65
  • email
    edu@vpractice.ru

Подпишитесь на рассылку получайте интересные новости первыми!

keyboard_arrow_up

Задать вопрос

×

Заполните форму:

Наш специалист ответит на вопросы и подберет удобный график обучения.

Представьтесь, пожалуйста:

Контактный телефон:

Электронная почта:


Видеозапись курса в подарок!

При записи на обучение до 31.03.2021.

Мы гарантируем, что Ваши персональные данные ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам. Отправляя данные с этой страницы, Вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения (Политики конфиденциальности).

×