Инструктаж для организаций, выполняющих операции с денежными средствами и имуществом

access_time12.02.2021
perm_identity Posted by
folder_open Семинары партнеров

Согласно требованиям Росфинмониторинга, компании субъекты 115-ФЗ  — обязаны проходить курсы Целевого инструктажа и повышения уровня знаний.

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Актуальные и практические вопросы государственного надзора, контроля и регулирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ. Новое в законодательстве о ПОД/ФТ

16 февраля 2021 года
Онлайн трансляция (вебинар) 8 академических часов, 9.30 – 17.00 (московское время)

Для кого этот семинар

  • Адвокаты и нотариусы
  • Аудиторские организации
  • Лизинговые компании
  • Факторинговые компании
  • Лотереи и букмекеры
  • Операторы по приёму платежей
  • Операторы связи
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Профессиональные бухгалтеры
  • Профессиональные юристы
  • Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
  • Ювелирные компании, включая ИП

В рамках семинара

  1. Последние изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, в том числе введение понятия ФРОМУ – финансирование распространения оружия массового уничтожения. Как, что и в какие сроки необходимо актуализировать в Правилах внутреннего контроля. Дополнительные обязанности.
  2. Планируемые изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, и последние Информационные письма Росфинмониторинга.
  3. Ответы Росфинмониторинга и Пробирной палаты по запросам, направленным организациями: ювелирная отрасль, недвижимость, лизинг.
  4. Особенности работы в Личном кабинете Росфинмониторинга:
  • Оценка риска;
  • Заполнение раздела организация внутреннего контроля (внесение сведений о СДЛ, заполнение полугодового Отчета о внутренних проверках, заполнение опросника «Проверь свой риск»);
  • Особенности формирования ФЭС по операциям и фактам (обязательный контроль, «необычные операции», о результатах проверки клиентов по Перечням Росфинмониторинга).
  1. Особенности проверок надзорных органов:
  • Перечень запрашиваемых документов;
  • Сроки предоставления документов;
  • Представление комментариев, пояснений, оформление ходатайств.
  1. Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
  2. Особенности взаимодействия с Клиентами по получению идентификационных сведений, предусмотренных законодательством.
  3. Административная ответственность за нарушение требований законодательства в области ПОД/ФТ, минимизация рисков применения штрафных санкций.

Ведущие семинара

  • Представитель РФМ (Росфинмониторинг).
  • Практик, эксперт по ПОД/ФТ, руководитель подразделения финмониторинга крупной компании более 12 лет.

Условия участия

Стоимость обучения: 6000 рублей *

В стоимость обучения включено: Свидетельство установленного образца.

  • Группам участников (от 2 человек) – скидка от 5%
  • При обучении более 5 сотрудников – скидка 20%

Обязательное аттестационное тестирование участники ЦИ онлайн пройдут на следующий день по присланной ссылке.* НДС не облагается. Скидки не суммируются. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу и лекторский состав.

Семинар проводится в онлайн формате

Добавить комментарий